R A P P O R T D E D É V E L O P P E M E N T D U R A B L E 2 0 1 4 / 9

GOUVERNEMENT D ENTREPRISE

Le Code de gouvernement d entreprise des sociétés cotées, établi par l Associa- tion française des entre- prises privées (AFEP) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), constitue le référentiel de gouverne- ment d entreprise de Rexel.

LE CONSEIL D ADMINISTRATION ET SES COMITÉS

Le Conseil d administration est composé de neuf membres (au 27 mai 2015). Il est présidé par Rudy Provoost, Président-Directeur Général de Rexel. Un Vice-Président et administrateur référent (François Henrot, membre indépendant) a également été désigné. Afin de mener à bien sa mission et de faciliter ses décisions, le Conseil

d administration s appuie sur les avis, propositions et recommandations de trois comités spécialisés, dont il a fixé la composition et les attributions.

LES COMITÉS SPÉCIALISÉS : MISSIONS PRINCIPALES

Comité d audit et des risques veiller à l exactitude

et à la sincérité des comptes sociaux et consolidés,

émettre des recommanda- tions dans les domaines financiers, comptables et du contrôle interne.

Comité des nominations et des rémunérations effectuer toute proposition

concernant les nominations, révocations, licenciements et renouvellements des administrateurs, du Président du Conseil d'administration et s assurer que les critères d indépendance des

membres indépendants du Conseil d'administration sont effectivement réunis,

effectuer toute recomman- dation ou émettre tout avis sur la rémunération du Président du Conseil d'administration, ainsi que sur la politique d attri- bution de stock-options et d actions gratuites.

Comité d'investissement stratégique examiner et émettre

un avis sur les projets d'acquisition ou de cession de branches d'activités ou d'actifs.

D ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS (AU 27 MAI 2015)

89 %